ЦБ РФ отозвал лицензию у банка QIWI за переводы нелегальным БК и казино

Выводите деньги с кошельков.

Центральный банк России отозвал лицензию у АО «КИВИ банк», сообщает официальный сайт регулятора. Решение принималось на основе неоднократных нарушений ФЗ о банковской деятельности, а также невыполнения требований законодательства о борьбе с нелегальными доходами.

«Его деятельность характеризовалась вовлечённостью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчётов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — поясняет ЦБ.

В течение последнего года регулятор дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, но «КИВИ Банк (АО) не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работу Банка России, и продолжил проведение высокорисковых операций».  

С 21 февраля в банке QIWI вводится временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

По величине активов АО занимало 89-е место в банковской системе страны. По состоянию на 1 января 2024-го лицензиями обладали 324 действующие кредитные организации (224 — с универсальной лицензией, 100 — с базовой).

Читайте также: