ЦБ лишил лицензии очередную компанию, переводившей деньги офшорным БК и казино

А ФНС упростили доступ к банковской тайне.

Российские власти усиливают борьбу с отмыванием денег и нелегальными компаниями. Федеральная налоговая служба с 17 марта 2021 года получит расширенный доступ к банковской тайне. Ранее соответствующий документ подписал президент Путин.

Теперь банки будут обязаны выдавать налоговой копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, а также договоров на открытие и закрытие счёта в течение трёх дней после запроса.

Теперь для получения данных физлиц будет достаточно лишь согласия уполномоченных руководителей ФНС или федерального органа исполнительной власти, пишет РБК. Ранее налоговики могли запрашивать подобную информацию только в рамках налоговых проверок.

В пятницу, 12 марта, были отозваны лицензии у московского банка «Современные стандарты бизнеса» и казанской кредитной организации «Сетевая расчётная палата». В декабре 2020 года за подобные нарушения лицензии уже потеряли банки «Онего» и «ФинТех».

По данным «Бизнес Online», акционер «Сетевой расчётной палаты» — компания «Ройял Пэй Юроп» (SIA Royal Pay Europe), зарегистрированная в Риге, связана с деятельностью 1xBet.

Редакция Legalbet рекомендует играть в легальных букмекерских конторах.

Автор: Андрей Музалевский.

Читайте также: